什么是 Tracfin？法国反洗钱与反恐怖融资的幕后机构
在法国，提起反洗钱与打击恐怖融资，就不得不提一个重要的政府机构——Tracfin。这个名字在银行、保险、房产行业中广为人知，却常被普通人忽视。本文将带你认识 Tracfin 的职能、运作方式以及与我们日常生活可能产生的联系。
在法国，提起反洗钱与打击恐怖融资，就不得不提一个重要的政府机构——Tracfin。这个名字在银行、保险、房产行业中广为人知，却常被普通人忽视。本文将带你认识 Tracfin 的职能、运作方式以及与我们日常生活可能产生的联系。
在法国，将现金存入银行账户是很多人日常会遇到的问题。有人是为了安全，有人是为了买房贷款做资金证明，但如果没有收入来源证明或合同，还能存钱吗？有没有金额限制？有哪些潜在风险？本文将为您详细解析。
近日，有不法分子利用技术手段伪装来电号码，冒充中国驻法国使领馆工作人员，谎称当事人涉及刑事案件（如洗钱、不良信用记录、司法文书待领取等），以协助调查为由骗取个人信息，甚至诱导当事人转账汇款。
尽管近年来银行卡和智能手机支付的普及使现金支付逐渐减少，但数据显示，仍有约50%的交易使用现金进行。为加强监管，欧盟决定对现金支付设定上限金额。
西班牙警方在马德里逮捕了一华人团队，涉嫌每周洗钱300万欧元，从中国进口商品后在欧洲销售。行动名为“Guanxi”，历时两年，涉及跨国犯罪组织。调查揭露他们的现金集中、处理和转移方式，并在西班牙和其他国家查获大量现金。
